В США создана группа для поиска лиц отмывающих деньги через криптовалюты.

В США создана группа для поиска лиц отмывающих деньги через криптовалюты.

Автор

Криминальный мир всегда идет в ногу со временем и постоянно ищет новые возможности для легализации денег добытых преступным путем. С недавних пор деньги стали отмывать через криптовалюту. Она, хоть и имеет высокую волатильность, намного удобнее и безопаснее. В отличие от обычных банковских переводов транзакции цифровых активов почти невозможно отследить. В США с этим видом преступления будет бороться специальный отдел National Cryptocurrency Enforcement Team при министерстве юстиции. Его главная цель — поиск лазеек и ухищрений, посредством которых возможна отмывка денежных средств в криптовалютах.

О создании отдела было заявлено на саммите института Аспена, посвященного киберугрозам. Сделала это заместитель генпрокурора Лиза Монако, известная своим непосредственным участием в деле о вымогательстве биткоинов хакерской группой DarkSide у американской компании топливопроводов Colonial Pipeline. Она также привела пример с сервисом микширования Helix, уличенного в отмывании 350 тысяч биткоинов через сеть даркнет. На тот момент это количество соответствовало тремстам миллионам долларов США.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *