Создатель криптообменника Bitok.me попал в розыск за неуплату налогов.

Создатель криптообменника Bitok.me попал в розыск за неуплату налогов.

Автор

В Беларуси местный СК добавил в список разыскиваемых лиц владельца криптовалютного обменника Bitok.me. Им является некий гражданин Кучинский. Поводом для объявления его в республиканский и международный розыск стала серьезная задолженность перед налоговыми органами.

По версии следствия, Кучинский вместе с двумя помощниками в течение двух лет проводил операции по обмену цифровых активов. Делал он это незаконно, то есть нигде не регистрировал компанию и не платил налоги. Всего подозреваемые провели чуть более 8000 транзакций, общая сумма которых превышает 29 млн. $. В итоге у руководителя конторы накопился долг перед государством в размере 9 млн. белорусских рублей.

Такая солидная задолженность образовалась из-за того, что троица маскировала свою деятельность. Они применяли специальные сервисы, позволяющие сохранять анонимность своих личностей. Также использовались карты-сим, оформленные на третьих лиц. Комплекс этих и других мер позволил им долго работать вне поля зрения налоговых и правоохранительных органов.

И даже когда СК заинтересовался обменником, Кучинский не испугался и продолжил работу. Он начал еще сильней маскироваться, а клиентов просил не общаться с полицией. В итоге сотрудники комитета вышли на его след, провели обыски в офисах и на квартирах. Там были обнаружены доказательства незаконной деятельности. Также правоохранители нашли наличными около $280 000 и заблокировали иностранные банковские счета с 2 млн. белорусских рублей. Предположительно, эти деньги были получены в результате работы обменника.

В настоящее время подозреваемым вменяется уклонение от уплаты налогов и пособничество (все в особо крупном размере). Им грозит срок до 7 лет и серьезный штраф.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *