Правоохранители Латвии провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в реализации мошеннической схемы с криптовалютами. Ущерб от проекта составил € 500 тыс.
По сообщению Гражданской гвардии Испании преступник продвигал на криптовалютном рынке токен под именем Holdlife. Актёр, которого нанял подозреваемый, предстал в роли основателя платформы с большими перспективами. В социальных сетях участникам скам-проекта сулили небывалый доход в короткий срок.
Летом 2020 г. создатель Holdlife свернул свою деятельность и исчез с инвестициями участников. От действий мошенника пострадало около тысячи человек. Потери граждан превышают € 500 000.
В легализации средств, которые украли у вкладчиков, использовали сервисы микширования. После того как специалистам удалось связать между собой разные кошельки, полиция нашла и задержала злоумышленника. Он проживал в Испании с фальшивыми документами.
Розыск был объявлен шесть лет назад. На территории Испании это «самый крупный криптовалютный мошенник».
Не так давно в Израиле задержали создателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега. Его подозревают в легализации преступных средств, которые были заработаны в результате мошенничества с цифровыми валютами.
