Поймана преступная группа из США, проводившая махинации с цифровыми валютами.

Поймана преступная группа из США, проводившая махинации с цифровыми валютами.

Автор

Причиненный ею ущерб оценивается в несколько миллионов долларов. Причем больше всего пострадала криптобиржа, через которую совершалось приобретение криптовалюты – она лишилась $3,5 миллионов. Для покупки преступники использовали полученные ими незаконным способом личные данные клиента криптобиржи. После того, как инициированная с участием его аккаунта транзакция была завершена, они ее оспаривали и получали возмещение от банковских структур США.

Подозреваемыми являются американские граждане, проживающие в Майами. Обвинение Эстебану К. да Корте, Луису Э. Гонсалесу и Асдрубалу Р. Мезе предъявил Минюст США на основании расследования, проведенного опергруппой HSI. Если их вина будет доказана, то они получат серьезные сроки тюремного заключения, исчисляемые десятками лет.
Помимо причинения финансового ущерба в миллионы долларов, подозреваемые обвиняются и в краже удостоверения личности. Именно с помощью него они и совершали сделки на торговой криптоплатформе. Помимо криптобиржи пострадали и другие ее клиенты, которые суммарно потеряли около полумиллиона долларов.

Спецслужбы США постоянно отслеживают деятельность на криптобиржевых площадках с целью выявления признаков проведения подозрительных транзакций. В частности, этим занимаются сотрудники Службы расследований нацбезопасности, Секретной службы и других правоохранительных органов Южного округа Нью-Йорка. Таким образом удалось предотвратить и раскрыть многочисленные мошенничества, совершаемые посредством криптоактивов.

Так, совсем недавно в США экстрадировали предполагаемого оператора вируса-шифровальщика Ryuk Д. Дубникова. Если Минюст докажет его вину, то он тоже получит солидный тюремный срок.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *