В 17-ом году резко возрос интерес к ICO среди инвесторов, что стало следствием высокой потенциальной прибыли от вложений в первичное размещение токенов. Этой ситуацией воспользовался Джафет Диллман (Japhet Dillman), основав фондовую структуру Block Bits, деятельность которой предполагала проведение арбитражных сделок с участием криптовалют. Однако уже с самого начала работы этот фонд осуществлял мошеннические манипуляции, заключавшиеся в:
• подделке финансовых отчетов;
• недостоверном информировании клиентов о прибыльном функционировании системы алготрейдинга (на самом деле в 17-ом году она еще не работала);
• ненадежном хранении полученных инвестиций (хотя декларировалось, что они будут размещены на холодных криптокошельках).
Результатом всех этих обманов, которые смогли выявить и доказать правоохранительные органы США, стала потеря инвесторами средств в совокупном размере около миллиона долларов, которые они доверили Block Bits Fund.
В настоящее время дело Диллмана передано на рассмотрение в судебную инстанцию. Если суд признает его виновным по предъявленным обвинениям, то он может быть приговорен к 20-ти годам тюрьмы и штрафу в четверть миллиона долларов. Параллельно рассматривается и дело Дэвида Мату (David Mata), который был партнером Джафета в фонде Block Bits.
