ФБР Майами публично объявляет, что устройства для вывода средств из криптокошельков повсеместно используются для воровства. Мошенники организуют масштабные
Метка: Крипто мошенники
Биржа Binance запускает обучающую программу по борьбе с крипто мошенниками.
Биржа Binance запустила обучающий курс для сотрудников правоохранительных органов, которые призваны для борьбы с преступлениями в сфере цифровых
Национальная группа Минюста США возьмет под контроль чистоту операций на рынке криптовалюты.
Минюст Соединенных Штатов создал подразделение с особыми надзорными полномочиями. Цель — обеспечить соблюдение законности в сфере производства и
Зафиксирована кража 3 миллионов долларов у пользователей Эфириума.
Новость опубликована 18 сентября 2022 года и она стала сенсационной в мире криптовалюты. Сотрудник безопасности блокчейнов сделал заявление,
В Далласе обнаружена преступница, укравшая криптовалюту на сумму 570 000 $
Правоохранительные органы Далласа, Техас, подозревают 38-летнюю американку в краже огромной суммы. По словам полицейских, женщина по имени Джоанн
Поймана преступная группа из США, проводившая махинации с цифровыми валютами.
Причиненный ею ущерб оценивается в несколько миллионов долларов. Причем больше всего пострадала криптобиржа, через которую совершалось приобретение криптовалюты
Создателя протокола Tornado Cash задержала полиция Нидерландов.
По запросу местной прокуратуры в Нидерландах был задержан некий 29-летний мужчина, которого называют разработчиком децентрализованного сервиса Tornado Cash.
Индийская биржа WazirX обвинена в пособничестве мошенникам.
Криптобиржа WasirX несколько лет использовалась индийскими трейдерами для купли и продажи цифровых активов. Недавно правоохранительные органы провели расследование
ФБР предупреждает бизнесменов о резком увеличении числа мошеннических сервисов по торговле криптовалютой.
ФБР сообщает инвесторам о распространении поддельных приложений, предлагающих услуги по продаже и торговле криптовалютой. Недавно стало известно, что
Связанные с кибермошенниками лица попадут под уголовное преследование.
Министерство внутренних дел РФ инициировало ужесточение наказаний для лиц, причастных к мошенническим действиям. Речь идет о людях, которые
Мошенничество и финансовая пирамида – обвинения руководству Terraform Labs.
20-го мая 22-го года в занимающуюся расследованием финансовых преступлений и махинаций c ценными бумагами Объединенную группу Южной Кореи
В Америке усиливают методы борьбы с интернет-мошенниками.
SEC, Американская комиссия по ценным бумагам и биржам, занимается созданием специального подразделения для контроля за рынками цифровых финансовых
Основатель Block Bits обвиняется в причинении ущерба инвесторам на сотни тысяч долларов.
В 17-ом году резко возрос интерес к ICO среди инвесторов, что стало следствием высокой потенциальной прибыли от вложений
Как Евросоюз планирует препятствовать легализации криминальных доходов через криптоактивы.
В конце марта 22-го года европарламентарии проголосовали за документ, согласно которому каждый держатель криптокошелька должен быть идентифицирован. Действие
На компанию Intuit Inc. подали иск в суд за кражу крипты из кошельков Trezor.
Финансовый софтверный гигант обвиняется в «плохих методах обеспечения безопасности» На Intuit подали в суд в США после того,
В первом квартале 2022 года чаще всего взламывали сети Ethereum.
Заметное увеличение количества децентрализованных финансовых сервисов (DeFi) и уникальных токенов (NFT) привлекло внимание не только инвесторов, но и
Хакер рассказал что имеет биткоинов на $7 млрд.
Известный в определенных кругах хакер с ником Gummo сделал сенсационное признание о размере своих активов. Во время интервью
В Поднебесной арестованы организаторы хайпа в сети Рипл.
The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000
О взломщиках биржи Bitfinex, Netflix снимет сериал!
Несколькими днями ранее американские спецслужбы арестовали пару, незаконно получающую биткойны. Супруги отмывали виртуальную валюту с биржи Bitfinex, начиная
Хакеры из Северной Кореи наносят многомиллионный ущерб криптовалютной отрасли.
Компания Chinalysis подсчитала убытки от их деятельности за прошлый год. В 2021 году с цифровых кошельков мошенники переместили
