Мошенничество и финансовая пирамида – обвинения руководству Terraform Labs.

Мошенничество и финансовая пирамида – обвинения руководству Terraform Labs.

Автор

20-го мая 22-го года в занимающуюся расследованием финансовых преступлений и махинаций c ценными бумагами Объединенную группу Южной Кореи поступило дело, связанное с резким падением котировок TerraUSD и Luna. Эти цифровые активы в начале мая 22-го года подешевели более чем на 99% относительно максимумов (согласно сведениям CoinGekko), в результате чего размер нанесенного за неделю ущерба инвесторам превысил $38 млрд.

По оценкам властей Ю. Кореи, держателями токенов Luna (их количество приближается к 70-ти млрд) являются около 280-ти тыс. инвесторов. В настоящее время полный размер ущерба еще оценивается.

Дело было возбуждено южнокорейской прокуратурой 19-го мая, когда пять пострадавших инвесторов подали иск о причинении им финансовых убытков, превышающих $1 млн. Ответчиками выступают До Квон и Даниэль Шин, являющиеся, соответственно, гендиректором и соучредителем Terraform Labs. Именно с этой компанией и связаны обрушившиеся криптовалюты. Истцы обвиняют ответчиков в мошенничестве.

Прокуратура подозревает Квона с Шином и в ряде других нарушений финансовой деятельности. В частности, им вменяют создание финансовой пирамиды в виде инвестиционного проекта «Anchor Protocol», принимающего TerraUSD. Согласно его условиям, инвесторам гарантировалась годовая доходность 20%.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *