Криптоплощадка Binance могла способствовать мошенническим схемам более чем на $2 миллиарда.

Криптоплощадка Binance могла способствовать мошенническим схемам более чем на $2 миллиарда.

Автор

Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, за 5 лет (с 17-го по 21-ый года), через криптобиржу проводились транзакции на сумму от $2,35 млрд., законность которых весьма сомнительна. В частности, значительная доля этих средств была связана с веб-ресурсом Hydra (входит в так называемый даркнет) и хакерской структурой Lazarus (функционирует из Северной Кореи).

Обвинительное заявление в сторону Binance агентство Reuters сделало, основываясь на попавших в его распоряжение судебных протоколов, заявлений европейских правоохранителей и сведений, полученных из блокчейна. Некоторая информация поступила от аналитических компаний, в числе которых, Crystal Blockchain.

Вот некоторые выводы, которые специалисты агентства сделали из полученных материалов:
• за указанный промежуток времени с помощью функционала Binance пользователи Hydra совершили сделок на сумму $780 миллионов;
• хакерами Lazarus проводилась активная отмывка незаконно получаемых финансов;
• европейские преступные группы совершили мошеннические действия, приведшие к совокупному ущербу в $800 миллионов.

Как пояснили в руководстве криптобиржи, проведенные Reuters расчеты не являются точными. А потому и результаты их нельзя считать соответствующими действительности. При этом собственные сведения по указанным вопросам Binance не предоставила.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *