Как Евросоюз планирует препятствовать легализации криминальных доходов через криптоактивы.

Как Евросоюз планирует препятствовать легализации криминальных доходов через криптоактивы.

Автор

В конце марта 22-го года европарламентарии проголосовали за документ, согласно которому каждый держатель криптокошелька должен быть идентифицирован. Действие принятого документа распространяется и на случаи внебиржевого хранения криптовалют. Таким образом Европарламент продолжает внедрять законодательство, призванное отслеживать операции, совершаемые с цифровыми валютами, чтобы предотвратить возможности использования их для отмывания незаконно полученных средств.

Критиками законопроекта выступили банки, поскольку, по их мнению, он не позволит в полной мере соблюдать положение о банковской тайне. А это вызовет вполне предсказуемое недовольство обслуживающихся у них клиентов.

При этом остается неясным, какими способами планируется отслеживать транзакции с участием криптоактивов и среди них выявляться подозрительные. Одно из решений предполагает создание специального органа, в компетенцию которого будет включен мониторинг движения цифровых валют. А выявлять сомнительные транзакции предполагается взаимодействием этого органа с банковскими структурами.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *