Индийская биржа WazirX обвинена в пособничестве мошенникам.

Индийская биржа WazirX обвинена в пособничестве мошенникам.

Автор

Криптобиржа WasirX несколько лет использовалась индийскими трейдерами для купли и продажи цифровых активов. Недавно правоохранительные органы провели расследование и обнаружили, что платформа используется мошенниками для отмыва денег. Правоохранительные органы потребовали от создателей оказать содействие по делу о мошенничестве, но разработчики отказались сотрудничать. Управление правоприменения заблокировало финансы биржи. Сумма замороженных денег составила 8 млн. долларов.

Криптовалютная биржа работает под покровительством компании Zanmai Labs Private. Организация предлагает услуги по программному обеспечению. Сотрудники индийского управления выяснили, где расположен офис биржи, и прибыли по указанному адресу. Офис представляет собой небольшое помещение без мебели. Было обнаружено, что платформа работает с облачным программным обеспечением. Сотрудники выполняют свои обязанности удалённо. Все финансовые операции находятся под контролем известной платформы Binance.

По данным проверяющих, WazirX не предъявляет к клиентам жёстких требований и не выясняют, каким путём были получены финансы. Правоохранительные органы убеждены, что владельцы платформы намеренно не указывают результаты торгов в финансовых отчётах компании.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *