CFTC оштрафовали Tether И Bitfinex на 42,5 млн USD.

CFTC оштрафовали Tether И Bitfinex на 42,5 млн USD.

Автор

Американский регулятор CFTC оштрафовал Bitfinex и ее дочернюю структуру Tether на 42,5 млн USD. Проведенная им проверка показала, что долларовыми резервами принадлежащий Tether стейблкоин USDT был обеспечен лишь часть времени (шесть с половиной месяцев из 26). Кроме этого, компания игнорировала обязанность по проведению аудита. Еще одно выявленное регулятором нарушение касалось объединения резервных фондов с безналичными резервами и корпоративными фондами.

Tether не раскрыла информацию о включении в резервы нефиатных активов и необеспеченной дебиторской задолженности. Наряду с этим, компания ввела в заблуждение клиентов, когда проинформировала их о намерениях проходить профессиональные проверки с целью подтверждения 100% поддержки резервов.

Материнская структура Bitfinex iFinex, Inc. была обвинена регулятором в проведении нелегальных внебиржевых розничных операций с криптовлютными активами на территории США с американскими инвесторами. На нее был наложен штраф в 1,5 млн USD.

После урегулирования разногласий с регулирующим органом обе компании будут не вправе допускать нарушения правил CFTC и законодательства о товарных биржах. По словам главы CFTC В. МакГонагла, действия регулятора говорят о приверженности защите потребителей финансовых услуг и поощрению честности со стороны участников рынка.

Официальные комментарии Tether

Пресс-релиз об урегулировании претензий к нарушителям был обнародован CFTC а минувшую пятницу. Комментируя документ, в Tether отметили, что компания представила достаточное количество доказательств 100% обеспечения резервами стейблкоинов USDT. С момента эмиссии токенов компания Tether не отклонила ни одного запроса на их выкуп.

Никаких нарушений в текущих операциях Tether сотрудники CFTC не обнаружили. Что касается описанных в пресс-релизе нарушений, то они имели место два с половиной года назад. Компания устранила их в 2019 году путем изменения условий предоставления услуг.

Согласно заявлению технического директора Bitfinex и Tether П. Ардуино конфликт с CFTC полностью урегулирован. Юридическое противостояние с регулятором осталось в прошлом. В начале года компании договорились с нью-йоркской Генпрокуратурой об уплате штрафа в 18,5 млн USD.

Р. Бехнам по этому поводу отметил, что возглавляемая им комиссия продолжит выявлять неправдивые заявления, которые делаются с целью оказания влияния на ее юрисдикционные рынки.

Компания Bitfinex, Inc. была учреждена в Гонконге в 2012 году. Она является собственником одноименной криптоплощадки. Bitfinex контролируется виргинским офшором iFinex, Inc. Изначально на бирже торговались одни биткоины. Позже она начала поддерживать другие цифровые валюты.

Tether Limited является эмитентом монет Tether. В компании утверждают, что цена монет привязана к американской валюте. Bitfinex и Tether считаются аффилированными юрлицами. У компаний общие акционеры и топ-менеджеры.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *