Бывшее руководство "BitMEX" публично призналось в нарушении действующего законодательства.

Бывшее руководство «BitMEX» публично призналось в нарушении действующего законодательства.

Автор

Артур Хейс и Бенджамин Дело заявляют: они умышленно отказались использовать систему защиты от незаконного отмывания денежных средств.

Биржа криптовалют BitMEX заработала в 2015 году. Спустя пять лет после создания, в 2020 году, правительство США обвинило разработчиков площадки в нарушении действующего законодательства. Члены Министерства юстиций утверждали, что платформа не оснащена системой, необходимой для защиты от отмывания денег. Некоторые трейдеры намеренно использовали этот нюанс для легализации финансовых средств, полученных незаконным путём.

Хейл и Дело были вынуждены покинуть компанию в 2021 году. Они сообщили, что намеренно не внедряли защитную систему, и публично признались в нарушении закона. Основателей принудили к выплате штрафов.

Новое заседание по делу назначено на конец марта. Помимо Артура Хейса, в качестве обвиняемых предстанут другие основатели платформы.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *